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Pubblicato: 28 Novembre 2022
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CHIETI: ANTIRICICLAGGIO
- Un imprenditore del settore edile è indagato per violazione della normativa antiriciclaggio. In particolare, secondo le le indagini condotte dalla G.d.F., avrebbe effettuato trasferimenti illeciti di denaro contante per circa 50mila euro. Attraverso il raffronto tra la contabilità della ditta edile ed i conti correnti, i militari della Tenenza di Ortona hanno accertato come l\'imprenditore emettesse periodicamente assegni postali intestati “a me medesimo”, tratti dal suo conto corrente, che venivano subito monetizzati ed utilizzati per acquisti riconducibili all’attività dell’impresa edile, con pagamenti in contanti e in \"nero\".
