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- Pubblicato: 25 Novembre 2024
ORTONA: “SOTTRAE 160MILA EURO AI RISPARMIATORI”: NEI GUAI FALSA CONSULENTE
– Il Comando Provinciale della finanza di Chieti, dopo un’accurata attività info-investigativa, ha identificato una donna ortonese di 56 anni che,
spacciandosi per consulente finanziaria, ha raccolto oltre 160mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all’estero. La donna, approfittando
della fiducia dei propri clienti, per lo più residenti in provincia di Chieti, li induceva a investire in progetti all’estero, rivelatisi successivamente
inesistenti (presentati sotto forma di piani di accumulo, finanziamenti, prestito, ecc.),promettendo rendimenti irrealistici fino al 2000%.Il denaro
raccolto, con lo scopo di occultarne la provenienza illecita, invece di essere investito come promesso, veniva trasferito attraverso il circuito Money
Transfer mediante numerose rimesse di denaro verso il Senegal.
